En ligne ou sur site, les formations en direct animées par un formateur démontrent, à travers des discussions interactives et une pratique pratique, les fondamentaux et les sujets avancés de Financial Crime.
La formation en Financial Crime est disponible sous forme de "formation en ligne en direct" ou de "formation sur site en direct". La formation en ligne en direct (également appelée "formation à distance en direct") se déroule par le biais d'un bureau distant interactif, via remote desktop. La formation sur site en direct peut être organisée localement sur les lieux du client dans Montpellier ou dans les centres de formation corporatifs NobleProg situés à Montpellier.
NobleProg -- Votre Fournisseur Local de Formation
Montpellier, Garosud
NobleProg Montpellier, 48, rue Claude Balbastre, Montpellier, france, 34070
– Accès Tram arrêt Victoire 2 Ligne 2 direction Saint Jean de Védas.
-Accès tram puis Bus prendre tram ligne 2 arrêt Sabine direction Saint Jean de Védas puis le bus « La Ronde » arrêt Patrice Lumumba.
-Accès en voiture depuis l’A9 sortie 31 « Saint Jean de Védas » Montpellier Ouest, croix d’argent MOSSON.
-Accès en train depuis la gare Saint Roch ligne Tram 2 direction Saint Jean de Védas arrêt victoire 2.
– Accès en avion depuis l’aéroport de Montpellier à 10 minutes en voitures sortie 31 de l’A9 direction Barcelone ou en bus depuis l’aéroport ligne 120 jusqu’à place de l’Europe puis Tram ligne 2 direction Saint jean de Védas arrêt Victoire 2
Tous les cadres supérieurs Management qui ont besoin d'une connaissance pratique de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres questions pertinentes et actuelles Financial Crime ;
Format du cours permettant d'évaluer les participants
Une combinaison de :
Discussions facilitées
Présentations de diapositives
Études de cas
exemples
Objectifs du cours
A la fin de ce cours, les délégués seront capables de :
Expliquer comment la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme peut être évitée
Comprendre les principaux aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tels qu'ils s'appliquent à leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre.
Définir les moyens par lesquels une entreprise et son personnel doivent se protéger contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Détailler comment une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : et expliquer quels "signaux d'alarme" peuvent les aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspecte ou réelle).
Comprendre certains des autres "points chauds" du Financial Crime.
Cette formation en direct (en ligne ou sur site) est destinée aux responsables qui souhaitent identifier et minimiser le risque de fraude auquel sont confrontés les commerçants en ligne.
A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre comment se produit la fraude dans le commerce électronique.
Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de commerce électronique de leur entreprise.
Évaluer l'état de préparation de leur entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.
Format du cours permettant d'évaluer les participants
Exposé et discussion interactifs.
Beaucoup d'exercices et de pratique.
Mise en œuvre pratique dans un environnement live-lab.
Options de personnalisation du cours
Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter.
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Dernière Mise À Jour:
Nos clients témoignent (1)
Le formateur n'a pas laissé une seule minute inexploitée !
Il était en ébullition tout au long de chaque leçon et a fourni beaucoup de matériel pour tout ce qu'il traitait.
Elpida - Unemployed
Formation - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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