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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Heures
Public Tous les cadres supérieurs Management qui ont besoin d'une connaissance pratique de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres questions pertinentes et actuelles Financial Crime ; Format du cours Une combinaison de :
  • Discussions facilitées
  • Présentations de diapositives
  • Études de cas
  • exemples
Objectifs du cours A la fin de ce cours, les délégués seront capables de :
  • Expliquer comment la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme peut être évitée
  • Comprendre les principaux aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tels qu'ils s'appliquent à leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre.
  • Définir les moyens par lesquels une entreprise et son personnel doivent se protéger contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
  • Détailler comment une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : et expliquer quels "signaux d'alarme" peuvent les aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspecte ou réelle).
  • Comprendre certains des autres "points chauds" du Financial Crime.
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Heures
Cette formation en direct (en ligne ou sur site) est destinée aux responsables qui souhaitent identifier et minimiser le risque de fraude auquel sont confrontés les commerçants en ligne. A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
  • Comprendre comment se produit la fraude dans le commerce électronique.
  • Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de commerce électronique de leur entreprise.
  • Évaluer l'état de préparation de leur entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
  • Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.
Format du cours permettant d'évaluer les participants
  • Exposé et discussion interactifs.
  • Beaucoup d'exercices et de pratique.
  • Mise en œuvre pratique dans un environnement live-lab.
Options de personnalisation du cours
  • Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter.
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Le formateur n'a pas laissé une seule minute inexploitée ! Il était en ébullition tout au long de chaque leçon et a fourni beaucoup de matériel pour tout ce qu'il traitait.

Elpida - Unemployed

Formation - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Cours à venir

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-05-07 09:30
14 Heures
Orléans, gare centrale
2550 EUR (En ligne)
2950 EUR (Salle de Classe)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-05-21 09:30
14 Heures
Amiens, Centre Ville
2550 EUR (En ligne)
2950 EUR (Salle de Classe)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-06-04 09:30
14 Heures
Rennes, Place St Anne
2550 EUR (En ligne)
2950 EUR (Salle de Classe)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-06-18 09:30
14 Heures
Tours, Parc Honoré de Balzac
2550 EUR (En ligne)
2950 EUR (Salle de Classe)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-02 09:30
14 Heures
Limoges, Centre Ville
2550 EUR (En ligne)
2950 EUR (Salle de Classe)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-16 09:30
14 Heures
Paris, Opera Bourse
2550 EUR (En ligne)
2950 EUR (Salle de Classe)

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